经典案例

跨国诉讼:利比亚主权基金与高盛集团商业欺诈案

项目综述 2016年,利比亚主权财富基金(LIA)在伦敦高等法院以商业欺诈指控起诉美国高盛集团,主张高盛集团利用其缺乏投资经验的弱点、性贿赂LIA原高管,在2008年游说其签署了风险极大的一揽子投资合约,造成LIA高达12亿美元的巨额损失。该案为2016年度伦敦地区影响最大、涉案金额最高的诉讼案件。

项目亮点 1、该案采用全球最先进的证人在线作证系统及案件管理系统,方德涉外律师团队与位于伦敦的著名金融领域大律师楼XXIV共同完成了证据组织、证据交换、诉状起草、财产保全及开庭工作。2、鉴于LIA作为大型主权财富基金,被认为是行业内人士,LIA关于高盛利用其“太傻太天真”的指控很可能不受法院支持,律师团为此做了大量细致工作,搜集了大量证据以支持LIA方面的主张,包括利比亚局势政治及经济局势变动情况、LIA投资及高管情况、引入了若干专家证人、并引用了“高盛一位高管在和利比亚方面开完会后给予反馈意见时的轻佻言论加以证明:“你刚向一个与他的骆驼一起住在沙漠中的人,推销了结构化杠杆贷款。”3、关于指控高盛对LIA高管进行了性贿赂和优厚待遇方面,律师团两次赶赴事发地迪拜,几经周折找到相关当事人作为证人出庭,并调取了长达1000多页的邮件和财务记录。